23日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司發(fā)布了《馬鋼股份董事會(huì )決議公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公告》”）?！豆妗繁硎?，2019 年 7 月 22 日，公司第九屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議在馬鋼辦公樓召開(kāi)，會(huì )議審議通過(guò)如下決議：

、批準關(guān)于購買(mǎi) CCPP 項目建設用地及相關(guān)資產(chǎn)的議案。

二、批準關(guān)于購買(mǎi)重型 H 型鋼工程用地的議案。

三、批準公司與寶鋼香港投資有限公司（“寶鋼港投”）發(fā)布聯(lián)合公告。 

茲提述公司發(fā)布的日期為 2019 年 6 月 2 日的《馬鞍山鋼鐵股份有限公司關(guān)于安徽省國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )將向中國寶武鋼鐵集團有限公司無(wú)償劃轉馬鋼（集團）控股有限公司 51%股權暨公司實(shí)際控制人變更的提示性公告》。根據協(xié)議，安徽省國資委將向中國寶武無(wú)償劃轉其持有的馬鋼集團 51%股權。本次劃轉完成后，中國寶武將通過(guò)馬鋼集團間接控制馬鋼股份 45.54% 的股份，公司實(shí)際控制人將由安徽省國資委變更為國務(wù)院國資委。除非獲授予豁免，本次劃轉將觸發(fā)中國寶武對本公司的要約收購義務(wù)。涉及尚待中國證監會(huì )、香港證監會(huì )豁免中國寶武的要約收購義務(wù)，能否獲得有關(guān)豁免尚存在不確定性。雙卡壓管件

就中國寶武提交的公司 H 股豁免要約申請，香港證監會(huì )收購和合并委員會(huì )于 2019 年 7 月 22 日公布好終裁決結果即轉讓完成后觸發(fā)的強制性面要約的責任將不會(huì )獲得寬免。中國寶武擬通過(guò)其資子公司寶鋼港投提出可能強制性有條件現金要約以收購本公司部已發(fā)行 H 股（寶鋼港投及其致行動(dòng)人士已擁有或同意收購的股份除外）。為此，根據香港《公司收購、合并及股份回購守則》，本公司將與寶鋼港投就本次 H 股要約發(fā)布聯(lián)合公告。

四、批準成立由公司立非執行董事張春霞、朱少芳、王先柱及非執行董事任天寶組成的董事會(huì )立委員會(huì )，以就本次 H 股要約是否公平合理及是否接納要約向相關(guān)股東提供意見(jiàn)并處理任何其他《守則》下應由立委員會(huì )處理之切事宜。

五、授權公司董事長(cháng)丁毅先生批準、制定、修改與本次 H 股要約收購相關(guān)的文件，包括（但不限于）公告、綜合文件，及聘任相關(guān)中介機構并簽署相關(guān)協(xié)議。